THE GREATEST GUIDE TO RICICLAGGIO DI DENARO

integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte advert impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibil

Come visto tuttavia la Legge consente che alcuni precedenti non vengano riportati nel certificato penale (eccetto il caso del certificato richiesto dall’Autorità Giudiziaria).Tanto la multa quanto l’ammenda vengono definite “pene pecuniarie”. Si tratta di pene che hanno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.Alcuni uffici del casel